发布日期：2011-11-16 10:27 阅读次数：1064本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存于任何虚伪记录、误导性陈述或者者庞大漏掉，并对于其 内容的真实性、正确性以及完备性负担个体及连带义务。
上海耀皮博璃集团株式会社第六届董事会第十九次集会在2011年11月15日以通信表决的体式格局召开。集会应表����APP决董事8名，现实到场表决的董事8名。本次集会的招集以及召开切合《公司法》以及《公司章程》的有关划定，经由过程的决定正当有用。集会审议经由过程以下议案：
一、审议经由过程《关在常熟耀皮一线冷修的议案》
常熟耀皮一线在2006年11月焚烧，思量到窑龄以及当前市场环境，董事会赞成举行冷修，并于董事会权限规模内以自有资金赐与常熟耀皮6000万元人平易近币告贷的授信额度。
表决成果：8票赞成，0票否决，0票弃权。
二、审议经由过程《关在常熟耀皮增透膜成长环境陈诉的议案》
董事会准则赞成并授权总司理于切合前提的环境下当令增长常熟耀皮的镀膜装备，总投资不跨越900万元人平易近币。
表决成果：8票赞成，0票否决，0票弃权。
三、审议经由过程《关在置办常熟基地残剩地盘的议案》
思量到公司今朝的现实环境和公司将来成长的需要，有益在常熟基地成长及集约化治理等要素，准则赞成置办常熟基地残剩所有地块的地盘233.22亩，并授权司理层尽快与本地当局协商，完成置办规划。
表决成果：8票赞成，0票否决，0票弃权。
特此布告
上海耀皮博璃集团株式会社董事会
2011年11月16日
/乐鱼