发布日期：2011-11-25 10:17 阅读次数：831福耀博璃工业集团株式会社 第七届监事会第一次集会决定通知布告 本公司监事会及全体监事包管本通知布告内容不存于任何虚伪记录、误导性陈述或者者庞大漏掉，并对于其内容的真实性、正确性以及完备性负担个体及连带义务。福耀博璃工业集团株式会社（如下简称 公司 ）第七届监事会第一次集会在 2011 年 11 月 24 日下战书于福建省福清市福耀工业村本公司集会室以现场集会体式格局召开，本次����APP集会由公司监事会主席林厚潭师长教师招集并掌管。集会通知已经在 2011 年 11 月 11 日以书面体式格局通知全体监事。应到监事三人，林厚潭师长教师、周遵光师长教师、朱玄丽女士三位监事均亲自出席了集会。本次集会的招集、召开切合《中华人平易近共以及国公司法》以及《公司章程》的有关划定。经预会监事当真审议，本次集会以举腕表决体式格局逐项表决经由过程了如下决定： 1、审议经由过程了《关在选举公司第七届监事会主席的议案》。表决成果为：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。本次集会选举林厚潭师长教师为公司第七届监事会主席，其任期为自本次集会经由过程之日起，大公司第七届监事会任期届满之日止。 2、审议经由过程了《关在增长公司与福建福耀汽车零部件有限公司 2011 年过活常联系关系生意业务的议案》。表决成果为：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。于本次集会上，全体监事对于上述联系关系生意业务相干质料举行了审查，并揭晓监事会心见以下： 一、公司与不存于节制瓜葛的联系关系方福建福耀汽车零部件有限公司发生的一样平常联系关系生意业务是为了满意公司一般出产谋划的需要，阐扬公司与联系关系方的协同效应，促成公司成长。而且，公司与福建福耀汽车零部件有限公司可以或许根据公允、公然、公道、合理的准则协商生意业务价格，以成本加合理利润的体式格局来确定详细结算价格。是以，公司与福建福耀汽车零部件有限公司发生的一样平常联系关系生意业务不存于侵害公司股东尤为是中小股东的好处的景象，不会对于公司的连续谋划威力以及自力性孕育发生不良影响。 二、全体监事依法列席了公司第七届董事局第一次集会，公司董事局于审议、表决上述《关在增长公司与福建福耀汽车零部件有限公司 2011 年过活常联系关系生意业务的议案》时，全体董事均执行了审慎、勤恳、尽责的责任，联系关系董事已经依法逃避表决，公司自力董事也对于联系关系生意业务揭晓了自力定见，公司董事局对于上述联系关系生意业务的决议计划步伐切合《中华人平易近共以及国公司法》、《上海证券生意业务所股票上市法则》等法令、法例、规范性文件和《公司章程》的有关划定。公司已经采纳须要办法掩护本公司及全体股东出格长短联系关系股东的好处。
福耀博璃工业集团株式会社监事会二○逐一年十一月二十四日
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